证券代码：002221        证券简称：东华能源             公告编号：2023-005

(相关资料图)

                东华能源股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司（简称“公司”或者“东华能源”）第六届董事会第

十二次会议通知已于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体

董事。本次董事会于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，

应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，

公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：

  一、《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的议案》

  公司为推进LPG液化气终端资产剥离及业务转型，聚焦主业、深化转型、推

动高分子新材料及氢能综合利用，优化企业资产配置，增强资金流动性，经董事

会审议同意：拟由公司与浙江海沣新材料有限公司（简称“海沣新材”）签署《关

于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》，向海沣新材出售公司

所持有的宁波优嘉清洁能源供应链有限公司100%的股权，交易价格为壹亿贰仟柒

佰万元整。本议案所涉交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

  相 关 内 容 详 见 2023 年 2 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn《关于转让宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权的公告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

  二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

  因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁

波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司

（简称“宁波百地年”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）拟向相

关合作银行申请共计不超过 8 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行

审批后生效。具体情况如下：

                                                 单位：亿元（人民币）

序    公司                            现授信            授信

                  金融机构                    项目           授信期限

号    名称                            敞口额度           方式

                                                       自银行批准

                                                       之日起一年

                                                       自银行批准

                                                       之日起一年

                                                       自银行批准

                                                       之日起一年

                                                       自银行批准

                                                       之日起一年

    合计                               8

    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经

董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 340.81 亿元，其中：东华

能源 63.32 亿元，控股子公司 277.49 亿元。已实际使用额度 252.50 亿元，其中：

东华能源 41.74 亿元，控股子公司 210.76 亿元（不含本次董事会审议的额度）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

    三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）

新材料有限公司向有关银行申请的 1.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限

以实际签订的担保合同为准。

担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照

同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

    相 关 内 容 详 见 2023 年 2 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

    四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》

    为满足子公司业务发展的需要，董事会经审议同意：为子公司广西天盛港务

有限公司向有关银行申请的 0.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际

签订的担保合同为准。

担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照

同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。

本议案经董事会审议通过后即生效。

  相 关 内 容 详 见 2023 年 2 月 21 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过

  特此公告。

                                      东华能源股份有限公司

                                            董事会

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